为贯彻落实反洗钱监管要求，进一步帮助金融机构提升反洗钱履职能力和业务水平，中国金融培训中心拟组织开展上半年保险、证券期货机构反洗钱培训。现面向各机构征集培训需求，并将有关事项通知如下：

一、培训对象及安排

培训对象为各保险、证券期货机构反洗钱相关部门负责人及岗位人员。

培训需求征集时间为3月1日至4月30日，培训名额各为2万人，费用为52元/人。

培训时间为5月中旬至6月底。培训方式为在线学习和在线测试，参训学员可登录“金培在线”（www.pbcft.com）进行课程学习和测试。

二、培训内容

培训内容以图文、动画微视频和讲座视频等多种形式呈现，具体培训模块包括反洗钱基础知识、反洗钱内部控制、洗钱风险评估、反洗钱系统建设、配合开展反洗钱监管和调查、客户身份识别、客户身份资料与交易记录保存、大额交易和可疑交易识别与报告、反恐怖融资与金融制裁、综合案例及专家讲座视频等。

三、需求填报方式

请各机构指定一名培训联系人，统计本单位参训人数，统一完成培训需求在线填报工作（具体操作详见附件）。中国金融培训中心将对培训需求进行审核，并通过手机短信与电子邮件方式，通知各机构培训联系人培训缴费和学习等后续事宜。

联系人及联系方式：刘老师010-66199354，杨老师010-66199337，李老师010-66199344。 

附件：反洗钱培训需求在线填报指南 

中国金融培训中心

2023年3月1日